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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈◈✿、准确ღ◈◈✿、完整ღ◈◈✿，没有虚假记载ღ◈◈✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈✿。

　　1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年10月9日以电话ღ◈◈✿、邮件等方式发出ღ◈◈✿。

　　2. 经全体董事一致同意ღ◈◈✿，会议于2023年10月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开ღ◈◈✿。

　　3. 会议应参与表决董事7人ღ◈◈✿，实际参与表决董事7人（其中ღ◈◈✿：以通讯表决方式出席会议的董事1人ღ◈◈✿，为董事张扬羽）ღ◈◈✿。

　　同意选举韩桃子女士为公司第八届董事会董事长ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿。韩桃子女士的简历详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号ღ◈◈✿：2023-032）ღ◈◈✿。

　　同意选举第八届董事会各专门委员会组成如下所示ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿：

　　经公司提名委员会审核ღ◈◈✿，同意聘任丁晨先生为公司总经理ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿。

　　经公司总经理提名ღ◈◈✿、公司提名委员会审核ღ◈◈✿，同意聘任张扬羽女士ღ◈◈✿、梁丹妮女士ღ◈◈✿、万荣杰先生为公司副总经理ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿。

　　经公司总经理提名ღ◈◈✿、公司提名委员会审核ღ◈◈✿，同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿。

　　经公司总经理提名ღ◈◈✿、公司提名委员会审核ღ◈◈✿，同意聘任谢文彬先生为公司财务总监ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿。

　　经公司审计委员会审核ღ◈◈✿，同意聘任谢凤妹女士为公司内部审计机构负责人ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止j9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿。

　　经公司提名委员会审核ღ◈◈✿，同意聘任温秋萍女士为公司证券事务代表ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止ღ◈◈✿。

　　公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了同意的独立意见ღ◈◈✿，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）上的相关公告ღ◈◈✿。

　　公司董事会声明ღ◈◈✿：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一ღ◈◈✿。

　　1.丁晨先生ღ◈◈✿：1973年出生ღ◈◈✿，中国籍ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿，研究生学历ღ◈◈✿。曾就职于多家商业银行ღ◈◈✿，具有二十多年金融机构从业及管理经验ღ◈◈✿；自2017年6月至2020年5月ღ◈◈✿，任职于广州丰盈基金管理有限公司ღ◈◈✿。2020年6月起任职于公司ღ◈◈✿，2020年10月起担任公司副总经理花蝴蝶2019直播ღ◈◈✿，2021年12月15日起担任公司总经理ღ◈◈✿，2023年10月9日起任公司董事ღ◈◈✿。

　　3.张扬羽女士ღ◈◈✿：1983年出生ღ◈◈✿，中国籍ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿。大学本科学历花蝴蝶2019直播ღ◈◈✿。曾就职于中国土木工程集团有限公司ღ◈◈✿，贤丰控股集团有限公司ღ◈◈✿。2014年加入公司ღ◈◈✿，历任公司总经理助理ღ◈◈✿、行政总监ღ◈◈✿、监事等职务ღ◈◈✿，现任公司副总经理ღ◈◈✿。2020年5月21日起任公司董事ღ◈◈✿。

　　3.梁丹妮女士ღ◈◈✿：1982年出生ღ◈◈✿，中国籍ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿，厦门大学研究生学历ღ◈◈✿，2010年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》ღ◈◈✿。曾任深圳市迪威视讯股份有限公司董事会秘书ღ◈◈✿、北京安策恒兴投资有限公司副总经理ღ◈◈✿。2019年11月加入公司ღ◈◈✿，现任公司副总经理ღ◈◈✿、董事会秘书ღ◈◈✿。

　　办公传线年出生ღ◈◈✿，中国籍ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿。本科学历ღ◈◈✿，中国注册会计师ღ◈◈✿，高级会计师ღ◈◈✿。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司ღ◈◈✿、东莞市百安石化仓储有限公司ღ◈◈✿、天健会计师事务所（特殊普通合伙）ღ◈◈✿、广东领投投资管理有限公司及连上基金管理（横琴）有限公司ღ◈◈✿。自2014年9月起任职于贤丰控股股份有限公司ღ◈◈✿，曾任财务总监ღ◈◈✿。2019年9月起任公司董事ღ◈◈✿、财务总监ღ◈◈✿。

　　5.万荣杰先生ღ◈◈✿：1985年出生ღ◈◈✿，中国籍ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿。海外硕士学历ღ◈◈✿。曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司ღ◈◈✿、贤丰控股集团有限公司ღ◈◈✿，2014年9月至2019年12月在公司任职ღ◈◈✿，历任证券投资部经理ღ◈◈✿、战略发展部经理ღ◈◈✿、监事花蝴蝶2019直播ღ◈◈✿、副总经理ღ◈◈✿、董事会秘书ღ◈◈✿。2020年1月23日至2023年10月9日任公司董事ღ◈◈✿，2022年4月13日起任公司副总经理ღ◈◈✿。

　　上述人员（一）不存在以下情形ღ◈◈✿：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员的情形ღ◈◈✿，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员的市场禁入措施ღ◈◈✿，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ◈◈✿、监事和高级管理人员ღ◈◈✿，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚ღ◈◈✿，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ◈◈✿，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ◈◈✿，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ◈◈✿；（二）与持有公司5%以上股份的股东ღ◈◈✿、实际控制人ღ◈◈✿、公司其他董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员不存在关联关系j9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款之外所规定的关联自然人ღ◈◈✿；（三）未持有公司股份ღ◈◈✿。

　　1.谢凤妹女士ღ◈◈✿：1982年出生ღ◈◈✿，中国籍j9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿。本科学历ღ◈◈✿，国际注册内部审计师ღ◈◈✿、国际注册风险管理确认师ღ◈◈✿。曾就职于深圳市芭田生态工程股份有限公司ღ◈◈✿，2016年入职公司ღ◈◈✿。2019年9月起任公司职工代表监事ღ◈◈✿。

　　谢凤妹女士（一）不存在以下情形ღ◈◈✿：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员的情形ღ◈◈✿，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员的市场禁入措施ღ◈◈✿，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ◈◈✿、监事和高级管理人员ღ◈◈✿，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚ღ◈◈✿，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ◈◈✿，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查ღ◈◈✿，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单ღ◈◈✿；（二）与持有公司5%以上股份的股东ღ◈◈✿、实际控制人ღ◈◈✿、公司其他董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员不存在关联关系ღ◈◈✿，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款之外所规定的关联自然人ღ◈◈✿；（三）未持有公司股份ღ◈◈✿。

　　2.温秋萍女士ღ◈◈✿：1990年出生ღ◈◈✿，中国籍ღ◈◈✿，无境外永久居留权ღ◈◈✿。华南农业大学法学本科毕业ღ◈◈✿，厦门大学硕士研究生在读ღ◈◈✿，获有法律职业资格证j9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿、中国注册会计师非执业会员证ღ◈◈✿，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》ღ◈◈✿。曾任深圳市惠程信息科技股份有限公司职工代表监事ღ◈◈✿、证券事务代表ღ◈◈✿、证券部经理ღ◈◈✿，2020年5月加入公司证券事务部ღ◈◈✿。

　　温秋萍女士未持有公司股份ღ◈◈✿，与公司ღ◈◈✿、公司控股股东ღ◈◈✿、实际控制人花蝴蝶2019直播ღ◈◈✿、持有公司5%以上股份的股东及公司董事ღ◈◈✿、监事ღ◈◈✿、高级管理人员不存在关联关系ღ◈◈✿；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒ღ◈◈✿，不属于失信被执行人ღ◈◈✿，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定ღ◈◈✿。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈◈✿、准确ღ◈◈✿、完整ღ◈◈✿，没有虚假记载ღ◈◈✿、误导性陈述或重大遗漏花蝴蝶2019直播ღ◈◈✿。

　　1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的会议通知已于2023年10月9日以电话通知j9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿、电子邮件等形式送达全体监事ღ◈◈✿。

　　2. 经全体监事一致同意ღ◈◈✿，会议于2023年10月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开ღ◈◈✿。

　　5. 本次监事会会议的召开符合有关法律ღ◈◈✿、行政法规ღ◈◈✿、部门规章ღ◈◈✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈◈✿。

　　同意选举王广旭先生为公司第八届监事会主席j9九游会老哥俱乐部j9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿，任期三年ღ◈◈✿，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满为止ღ◈◈✿。王广旭先生的简历详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网（）上的《关于监事会换届和选举职工代表监事的公告》（公告编号ღ◈◈✿：2023-039）ღ◈◈✿。J9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿。九游会J9ღ◈◈✿！九游会官网J9ღ◈◈✿，J9九游会官方网站ღ◈◈✿，J9九游会ღ◈◈✿，